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瘋狂POS機(jī)
銷售POS機(jī)
有些“硬人脈”一個(gè)月內(nèi)可以注冊(cè)十幾家公司，同時(shí)申請(qǐng)相當(dāng)數(shù)量的POS機(jī)。
055-79000記者米蘭、供稿人李倫|廈門報(bào)道
本報(bào)告的主要受訪者
(按照它們?cè)谖闹谐霈F(xiàn)的順序):
陳廈門市公安局翔安區(qū)分局民警
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)孟慶豐
廈門市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃衛(wèi)東
廈門市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警王愛梅
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局巡視員張濤
廈門市翔安區(qū)馬巷街，是島城城鄉(xiāng)結(jié)合部的一條有煙酒攤點(diǎn)和服裝店的街道。街角的商店不漂亮。從外面看，這是廈門最普通的路邊店。面積40-50平米，裝修精美，配兩個(gè)店員。
不同的是，工作日上班時(shí)間，周圍的店鋪大多人煙稀少，而這家不起眼的服裝店卻人頭攢動(dòng)。大部分企業(yè)都提前完成了接洽。三十多歲的店主會(huì)小心翼翼地詢問熟人介紹的新顧客。除了問推薦人是誰，還會(huì)問工作等等。
然后上午10點(diǎn)以后，顧客就會(huì)像普通購(gòu)物者一樣進(jìn)店。店員知道顧客的興趣不在這些花花綠綠的衣服上，就把他們帶到角落的更衣室。
更衣室里有一個(gè)不到一平米的暗門。
暗門直接通向服裝店的二樓。店里很少見到的店主幾乎每天都在這里工作。他的辦公桌上擺滿了POS機(jī)，每月營(yíng)業(yè)額超過600萬元。
“我們跟蹤了幾個(gè)星期，最終確定這是一個(gè)非法信用卡取款點(diǎn)。收取0.8%到2%，這是這個(gè)行業(yè)普遍的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?！毕璋矃^(qū)公安分局民警陳告訴《望東周刊》，他們?cè)谶@個(gè)小房間里發(fā)現(xiàn)了滿滿一抽屜的信用卡、800多張信用卡購(gòu)機(jī)單和3萬多元現(xiàn)金。此外，還有60個(gè)不同銀行的u盤。#p#分頁標(biāo)題#e#
在2011年以“颶風(fēng)”為名的專項(xiàng)整治中，廈門警方查獲了34個(gè)類似的非法取款網(wǎng)點(diǎn)。警方估計(jì)，在這個(gè)隱藏市場(chǎng)的高峰期，有70億元的資金流動(dòng)。
信用卡看似平靜簡(jiǎn)單的套現(xiàn)，卻和高利貸、詐騙糾纏在一起。在這個(gè)龐大的鏈條中，POS機(jī)成為了最重要的一環(huán)。僅“颶風(fēng)”中查獲的非法取款團(tuán)伙使用的POS機(jī)就來自全國(guó)400多家商戶。
警方認(rèn)為，目前查獲的信用卡取款團(tuán)伙和POS機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)只是冰山一角。目前，銀行卡犯罪在全國(guó)公安經(jīng)偵部門辦理的案件中約占五分之一。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)孟慶豐向《東望周刊》坦言，信用卡非法套現(xiàn)已成為銀行卡偵查的重點(diǎn)案件之一，也是偵查的難點(diǎn)案件。類型。“公安機(jī)關(guān)已經(jīng)成為最后一道防線。不要堵住源頭。在這個(gè)低成本高利潤(rùn)的行業(yè)，有人會(huì)以身試法?！?
隱蔽的資金轉(zhuǎn)運(yùn)站
與地處島外的翔安區(qū)不同，廈門島內(nèi)湖里區(qū)“信用卡公司”眾多，信用卡非法套現(xiàn)手段“先進(jìn)”不少。
信用卡的POS機(jī)和支付的房間往往被分成兩個(gè)不同的房子。收銀員先在POS機(jī)上刷卡，然后在另一個(gè)房間登記借記卡，從“卡公司”轉(zhuǎn)賬，完成“無現(xiàn)金交易”。這樣既能避免搶劫，又能避免公安機(jī)關(guān)的打擊。廈門市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃衛(wèi)東告訴本報(bào)記者：“即使抓到了負(fù)責(zé)取現(xiàn)的人，也很難對(duì)POS機(jī)和收據(jù)進(jìn)行非法取現(xiàn)的定罪?！?
收銀員通常會(huì)在媒體上發(fā)現(xiàn)“無抵押貸款”或“信用卡融資”的廣告。這些都是“信用卡公司”的廣告。其實(shí)在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎輸入“套現(xiàn)，廈門”就可以直接找到這些公司。這些網(wǎng)站看起來都很正規(guī)。警察說在那之后
“職業(yè)讀卡器大多選擇上午交易，盡量在公共場(chǎng)所，主要是怕被搶。一般第一次交易，他們會(huì)選擇在麥當(dāng)勞或者公交車站見面，如果覺得沒什么可疑的，就會(huì)被帶去刷卡?！标愔具h(yuǎn)說。#p#分頁標(biāo)題#e#
據(jù)警方介紹，“卡公司”一般設(shè)在市中心不起眼的居民樓里?！拔覀冏サ降囊幻缸锵右扇嗽谙幕返囊粭澟f公寓樓里租了一套兩室一廳的房子。從門口看，這是一個(gè)普通的家，上面寫著‘福’字?！痹谶@樣的房子里，每天都有數(shù)百萬美元通過POS機(jī)交易。
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